Anticiper un contrôle Tracfin – 1h
Les agences immobilières doivent se conformer aux obligations Tracfin. Cette formation vous permettra de vous préparer à ces contrôles, en sachant quels en sont les éléments le plus déterminants.
5,90€
– Objectifs :
- Comprendre le fonctionnement du contrôle TRACFIN
- Connaître les nouvelles lignes directrices de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
– Programme de formation :
- Contrôle des professionnels par la DGCCRF
- Coopération entre TRACFIN et les autorités de contrôle
- Nouvelles lignes directrices LCB-FT
- Système d’évaluation et de gestion des risques
Veuillez vérifier que les objectifs de cette formation sont en adéquation avec vos besoins en formation ici.
Vous avez des questions relatives au programme et aux objectifs de cette formation ? N’hésitez pas à nous contacter directement sur notre tchat, par téléphone ou par email.
– Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :
- Pédagogiques : apports théoriques, études de cas
- Matériel : plateforme LMS
- Méthodes d’évaluation : QCM d’évaluation
– Modalités et délais d’accès : FOAD A (formation e-learning), 3 mois
– Cette formation s’adresse à : tout public
– Prérequis : savoirs de base
– Accessibilité aux personnes handicapées : Formation accessible aux personnes en situation de handicap (vous pouvez trouver toutes les informations ici)
– Version 2024
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