Anticiper un contrôle Tracfin – 1h
Les agences immobilières doivent se conformer aux obligations Tracfin. Cette formation vous permettra de vous préparer à ces contrôles, en sachant quels en sont les éléments le plus déterminants.
5,90€
– Objectifs :
- Comprendre le fonctionnement du contrôle TRACFIN
- Connaître les nouvelles lignes directrices de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
– Programme de formation :
- Contrôle des professionnels par la DGCCRF
- Coopération entre TRACFIN et les autorités de contrôle
- Nouvelles lignes directrices LCB-FT
- Système d’évaluation et de gestion des risques
Veuillez vérifier que les objectifs de cette formation sont en adéquation avec vos besoins en formation ici.
– Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :
- Pédagogiques : apports théoriques, études de cas
- Matériel : plateforme LMS
- Méthodes d’évaluation : QCM d’évaluation
– Modalités et délais d’accès : FOAD A (formation e-learning), 3 mois
– Cette formation s’adresse à : tout public
– Prérequis : savoirs de base
– Accessibilité aux personnes handicapées : Formation accessible aux personnes en situation de handicap
– Version 2023
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