La procédure Tracfin et la CNS – 2h
Dans cette formation, vous découvrirez l’organisme Tracfin, ses caractéristiques et ses missions, ainsi que le rôle que joue les agents immobiliers dans ce système.
9,90€
– Objectifs :
- Comprendre ce qu’est le Tracfin en immobilier
- Comprendre les contrôles de la DGCCRF
– Programme de formation :
- Tracfin
- Les professionnels de l’immobilier
- Les interlocuteurs de Tracfin
- Les rapports d’activités d’analyse
- Orientation LCB/FT
- Code monétaire et financier
- Contrôles DGCCRF
- Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
Veuillez vérifier que les objectifs de cette formation sont en adéquation avec vos besoins en formation ici.
Vous avez des questions relatives au programme et aux objectifs de cette formation ? N’hésitez pas à nous contacter directement sur notre tchat, par téléphone ou par email.
– Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :
- Pédagogiques : apports théoriques, études de cas
- Matériel : plateforme LMS
- Méthodes d’évaluation : QCM d’évaluation
– Modalités et délais d’accès : FOAD A (formation e-learning), 3 mois
– Cette formation s’adresse à : tout public
– Prérequis : savoirs de base
– Accessibilité aux personnes handicapées : Formation accessible aux personnes en situation de handicap (vous pouvez trouver toutes les informations ici)
– Version 2024
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