L’évolution du risque TRACFIN en agence immobilière – 2H

Cette formation porte sur le système d’évaluation et de gestion des risques liés à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Cette formation s’adresse à tous les professionnels de l’immobilier. 

9,90

La 4ème directive sur la Lutte contre le Blanchiment et contre le Financement du Terrorisme (LCB-FT) a été votée en commission du Parlement européen le 27 janvier 2015. Elles ont vocation à aider les professionnels de l’immobilier assujettis au code monétaire et financier à améliorer leur participation au dispositif LCB/FT. 

Dans un premier temps, vous aborderez le système d’évaluation et de gestion des risques qui est la clé de voute du dispositif anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. En effet, il est demandé de mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels vous êtes exposé ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. 

Il y a 3 actions à mener : la classification des risques, la cartographie des risques et les mesures opérationnelles. 

La classification des risques doit être adaptée à la situation particulière de chaque professionnel de l’immobilier. 

La cartographie des risques est le socle de la stratégie de gestion des risques. Il vous appartient d’élaborer votre propre cartographie des risques en fonction des caractéristiques de votre clientèle et des niveaux d’exposition aux risques LBC-FT. 

Plusieurs critères d’alertes sont à prendre en compte, la cartographie permet de désigner des mesures de vigilance qui vont conduire à s’interroger sur la licité ou non d’une opération. 

L’identification des risques est différente selon les personnes physiques et les personnes morales. 

Nous vous parlerons de la désignation d’un responsable, il est recommandé de désigner un responsable de la mise en place et du suivi du système d’évaluation et de classification des risques. 

Des cas pratiques vous sont présentés pour comprendre au mieux la formation ainsi que des questions/réponses. 

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