L’évolution du risque TRACFIN en agence immobilière – 2h

(2 avis client)

Cette formation porte sur le système d’évaluation et de gestion des risques liés à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Cette formation s’adresse à tous les professionnels de l’immobilier. 

9,90

Objectifs :

  • Améliorer la participation des agents immobiliers au dispositif LCB/FT
  • Connaître et comprendre le système d’évaluation des risques
  • Savoir mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques

Programme de formation :

  • Code monétaire et financier
  • Système d’évaluation et de gestion des risques
  • Classification et cartographie des risques
  • Identification des risques LCB/FT
  • Identification du client
  • Identification des risques sur les personnes physiques / morales
  • Identification des risques sur l’opération
  • Investigation de Tracfin et analyse des faits
  • Classification et évaluation des risques LCB/FT

Veuillez vérifier que les objectifs de cette formation sont en adéquation avec vos besoins en formation ici.

– Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :

  • Pédagogiques : apports théoriques, études de cas
  • Matériel : plateforme LMS
  • Méthodes d’évaluation : QCM d’évaluation

– Modalités et délais d’accès : FOAD A (formation e-learning), 3 mois

Cette formation s’adresse à : tout public

– Prérequis : savoirs de base

– Accessibilité aux personnes handicapées : Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Version 2023

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2 reviews for L'évolution du risque TRACFIN en agence immobilière - 2h

  1. christophe accornero (Avis vérifié)

  2. Alicia P

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