L’évolution du risque TRACFIN en agence immobilière – 2h
Cette formation porte sur le système d’évaluation et de gestion des risques liés à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Cette formation s’adresse à tous les professionnels de l’immobilier.
9,90€
– Objectifs :
- Améliorer la participation des agents immobiliers au dispositif LCB/FT
- Connaître et comprendre le système d’évaluation des risques
- Savoir mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques
– Programme de formation :
- Code monétaire et financier
- Système d’évaluation et de gestion des risques
- Classification et cartographie des risques
- Identification des risques LCB/FT
- Identification du client
- Identification des risques sur les personnes physiques / morales
- Identification des risques sur l’opération
- Investigation de Tracfin et analyse des faits
- Classification et évaluation des risques LCB/FT
Veuillez vérifier que les objectifs de cette formation sont en adéquation avec vos besoins en formation ici.
– Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :
- Pédagogiques : apports théoriques, études de cas
- Matériel : plateforme LMS
- Méthodes d’évaluation : QCM d’évaluation
– Modalités et délais d’accès : FOAD A (formation e-learning), 3 mois
– Cette formation s’adresse à : tout public
– Prérequis : savoirs de base
– Accessibilité aux personnes handicapées : Formation accessible aux personnes en situation de handicap
– Version 2023
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Alicia P –
christophe accornero (Avis vérifié) –