La déclaration de soupçon TRACFIN – 1h
Pour remplir ses obligations Tracfin, il est nécessaire de faire une déclaration de soupçon. Cette formation vous permettra de comprendre le fonctionnement des déclarations de soupçon et de les transmettre à Tracfin.
5,90€
– Objectifs :
- Comprendre la notion de “soupçon”
- Connaître les caractéristiques d’une déclaration de soupçons
– Programme de formation :
- Soupçons
- Déclarant et correspondant
- Champs de la déclaration de soupçon
- Blanchiment de capitaux / Financement du terrorisme
- Fraude fiscale
- Contenu de la déclaration
- Modalités de transmission
- Saisie
- Transmission préalable / après exécution de l’opération
- Confidentialité
Vous avez des questions relatives au programme et aux objectifs de cette formation ? N’hésitez pas à nous contacter directement sur notre tchat, par téléphone ou par email.
– Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :
- Pédagogiques : apports théoriques, études de cas
- Matériel : plateforme LMS
- Méthodes d’évaluation : QCM d’évaluation
– Modalités et délais d’accès : FOAD A (formation e-learning), 3 mois
– Cette formation s’adresse à : tout public
– Prérequis : savoirs de base
– Accessibilité aux personnes handicapées : Formation accessible aux personnes en situation de handicap (vous pouvez trouver toutes les informations ici)
– Version 2026
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