La déclaration de soupçon TRACFIN – 1h
Pour remplir ses obligations Tracfin, il est nécessaire de faire une déclaration de soupçon. Cette formation vous permettra de comprendre le fonctionnement des déclarations de soupçon et de les transmettre à Tracfin.
5,90€
– Objectifs :
- Comprendre la notion de “soupçon”
- Connaître les caractéristiques d’une déclaration de soupçons
– Programme de formation :
- Soupçons
- Déclarant et correspondant
- Champs de la déclaration de soupçon
- Blanchiment de capitaux / Financement du terrorisme
- Fraude fiscale
- Contenu de la déclaration
- Modalités de transmission
- Saisie
- Transmission préalable / après exécution de l’opération
- Confidentialité
Veuillez vérifier que les objectifs de cette formation sont en adéquation avec vos besoins en formation ici.
Vous avez des questions relatives au programme et aux objectifs de cette formation ? N’hésitez pas à nous contacter directement sur notre tchat, par téléphone ou par email.
– Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :
- Pédagogiques : apports théoriques, études de cas
- Matériel : plateforme LMS
- Méthodes d’évaluation : QCM d’évaluation
– Modalités et délais d’accès : FOAD A (formation e-learning), 3 mois
– Cette formation s’adresse à : tout public
– Prérequis : savoirs de base
– Accessibilité aux personnes handicapées : Formation accessible aux personnes en situation de handicap (vous pouvez trouver toutes les informations ici)
– Version 2024
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