Mettre en place le process Tracfin en agence immobilière – 2H

Le processus Tracfin fait partie des obligations des professionnels de l’immobilier. Il peut cependant être difficile de le mettre en pratique. Cette formation vous permettra de connaitre le processus à mettre en place, ainsi que la façon il doit s’appliquer. 

9,90

Tracfin est une cellule de renseignements qui existe depuis 2006. Elle exige des professionnels de l’immobilier une vigilance pour détecter les mouvements d’argent pouvant être liés au financement du terrorisme et au blanchiment de capitaux. Les agents immobiliers ont un rôle à jouer dans cette lutte. De ce fait, ils sont dans l’obligation de mettre en place un processus spécifique pour pouvoir avertir l’organisme Tracfin d’opérations suspectes. Mettre en place ce processus peut être difficile pour les professionnels du secteur. Les actions à mettre en place peuvent manquer de clarté. Cette formation a pour objectif de poser les bases des procédures à mettre en place et explique comment et quand vous devez prendre certaines mesures. 

Dans un premier temps, il vous sera expliqué ce qu’est l’obligation de vigilance, son rôle dans la procédure Tracfin et comment la mettre en place. Cela vous permettra également d’identifier à quels éléments il est nécessaire de faire attention et peuvent vous mettre sur la piste d’un blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 

Les professionnels de l’immobilier sont soumis à des obligations dans le cadre de la procédure Tracfin, comme le devoir d’identification. Ici, vous pourrez savoir de quoi il en retourne. De plus, une partie de la formation est consacrée à l’attitude que vous devez adopter en fonction du statut du client, c’est-à-dire si le client est une personne physique ou une personne morale. 

Dans un second temps, la formation se focalisera sur la relation d’affaires que vous entretenez avec vos clients. Différentes notions y seront abordées. Tout d’abord, ce sont les relations d’affaires qui seront évoquées. Ainsi, vous trouverez dans cette formation la définition d’une relation d’affaires et les différemment éléments qui peuvent la caractériser. Dans un second temps, il sera évoqué les clients occasionnels, puis la notion de bénéficiaire effectif. C’est un principe essentiel à connaître pour respecter les obligations Tracfin. Cette formation met l’accent sur l’importance qu’elle représente, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour respecter ce principe. 

Par la suite, la formation se concentrera sur les différentes formes de vigilance qu’un professionnel de l’immobilier peut mettre en place pour répondre aux obligations Tracfin. Les trois types de vigilance à utiliser sont ainsi présentées, ainsi que leurs spécificités et les différentes règles qui les régissent. Une attention toute particulière sera accordée au principe de vigilance complémentaire, qui est liée au cas des PPE. En effet, cela nécessite une attention toute particulière, non pas par la nature des biens de l’opération, mais parce que le statut de la personne qui souhaite réaliser l’opération est particulier. Cela nécessite une opération particulière. L’accent sera notamment amené sur ce qu’est une PPE, qui est concerné par ce statut et ses particularités. 

Enfin, la formation se terminera sur le principe de la relation à distance, et les mesures que vous devez prendre lorsque vous êtes confrontés à cette situation. 

Cette formation reprend les différents éléments à prendre en compte et à mettre en place dans votre agence pour répondre aux obligations d’informations que Tracfin vous demande. Toutes les étapes les plus importantes sont consignées dans cette formation, pour vous permettre de répondre au mieux à ces obligations. Ainsi, cette formation vous permettra d’étendre vos compétences sur ce domaine et de mettre en oeuvre rapidement ces mesures obligatoires.

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Mettre en place le process Tracfin en agence immobilière – 2H”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.