Mettre en place le process Tracfin en agence immobilière – 2h
Le processus Tracfin fait partie des obligations des professionnels de l’immobilier. Il peut cependant être difficile de le mettre en pratique. Cette formation vous permettra de connaitre le processus à mettre en place, ainsi que la façon il doit s’appliquer.
9,90€
– Objectifs :
- Comprendre la notion de relation d’affaires et clientèle occasionnelle
- Connaître les mesures de vigilance concernant la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Connaître les obligations de vigilance complémentaire
– Programme de formation :
- Échelle de notation
- Contrôles DGCCRF
- Obligations et mesures de vigilance
- Identification des risques sur l’opération
- Exceptions
- Obligation de vigilance constante
- Client personne physique / personne morale
- Relation d’affaires et clientèle occasionnelle
- Notion de bénéficiaire effectif et registre des bénéficiaires effectifs
- Modulation des mesures de vigilance LCB/FT
- Allègement des obligations de vigilance normale
- Vigilance renforcée
- Obligation de vigilance complémentaire
- Relations à distance
Veuillez vérifier que les objectifs de cette formation sont en adéquation avec vos besoins en formation ici.
– Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :
- Pédagogiques : apports théoriques, études de cas
- Matériel : plateforme LMS
- Méthodes d’évaluation : QCM d’évaluation
– Modalités et délais d’accès : FOAD A (formation e-learning), 3 mois
– Cette formation s’adresse à : tout public
– Prérequis : savoirs de base
– Accessibilité aux personnes handicapées : Formation accessible aux personnes en situation de handicap
– Version 2023
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CAROLE G –
Entièrement satisfaite