Mettre en place le process Tracfin en agence immobilière – 2h
Le processus Tracfin fait partie des obligations des professionnels de l’immobilier. Il peut cependant être difficile de le mettre en pratique. Cette formation vous permettra de connaitre le processus à mettre en place, ainsi que la façon il doit s’appliquer.
9,90€
- Comprendre la notion de relation d’affaires et clientèle occasionnelle
- Connaître les mesures de vigilance concernant la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Connaître les obligations de vigilance complémentaire
– Programme de formation :
- Échelle de notation
- Contrôles DGCCRF
- Obligations et mesures de vigilance
- Identification des risques sur l’opération
- Exceptions
- Obligation de vigilance constante
- Client personne physique / personne morale
- Relation d’affaires et clientèle occasionnelle
- Notion de bénéficiaire effectif et registre des bénéficiaires effectifs
- Modulation des mesures de vigilance LCB/FT
- Allègement des obligations de vigilance normale
- Vigilance renforcée
- Obligation de vigilance complémentaire
- Relations à distance
Veuillez vérifier que les objectifs de cette formation sont en adéquation avec vos besoins en formation ici.
Vous avez des questions relatives au programme et aux objectifs de cette formation ? N’hésitez pas à nous contacter directement sur notre tchat, par téléphone ou par email.
– Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :
- Pédagogiques : apports théoriques, études de cas
- Matériel : plateforme LMS
- Méthodes d’évaluation : QCM d’évaluation
– Modalités et délais d’accès : FOAD A (formation e-learning), 3 mois
– Cette formation s’adresse à : tout public
– Prérequis : savoirs de base
– Accessibilité aux personnes handicapées : Formation accessible aux personnes en situation de handicap (vous pouvez trouver toutes les informations ici)
– Version 2024
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luc absalon (Avis vérifié) –
parfait
nadine CAUBET (Avis vérifié) –
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CAROLE G –
Entièrement satisfaite