Formation Lutte anti-blanchiment (LCB-FT) – 4h
Cette formation Lutte anti-blanchiment (LCB-FT) vous permettra de comprendre et de mettre en place les procédures internes ainsi qu’un système de contrôle conforme au nouveau décret du 24 avril et aux dernières obligations.
19,90€
– Objectifs :
- Comprendre les fonctions de la commission nationale des sanctions
- Comprendre les sanctions TRACFIN possibles en immobilier
- Comprendre le fonctionnement du contrôle TRACFIN
- Connaître les nouvelles lignes directrices de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Comprendre ce qu’est le Tracfin en immobilier
- Comprendre les contrôles de la DGCCRF
– Programme de formation :
- Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (définitions et enjeux)
- Code monétaire et financier
- Nouvelles lignes directrices LCB-FT
- Orientation LCB-FT
- Système d’évaluation et de gestion des risques
- Contrôle des professionnels par la DGCCRF
- Les professionnels de l’immobilier
- Présentation de Tracfin et ses interlocuteurs
- Rapports d’activité et d’analyse
- Coopération entre Tracfin et les autorités de contrôle
- Présentation et composition de la Commission Nationale des Sanctions (CNS)
- Procédure devant la CNS : saisine, phase préalable, convocation, audience, décision
- Les sanctions prononcées par la CNS
Vous avez des questions relatives au programme et aux objectifs de cette formation ? N’hésitez pas à nous contacter directement sur notre tchat, par téléphone ou par email.
– Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :
- Pédagogiques : apports théoriques, études de cas
- Matériel : plateforme LMS
- Méthodes d’évaluation : QCM d’évaluation
– Modalités et délais d’accès : FOAD A (formation e-learning), 3 mois
– Cette formation s’adresse à : tout public
– Prérequis : savoirs de base
– Accessibilité aux personnes handicapées : Formation accessible aux personnes en situation de handicap (vous pouvez trouver toutes les informations ici)
– Version 2026
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